被告人梁某某归案后主动向退还赃款的情形，可酌情从轻处罚！
2019/4/10 10:34:18
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【案 由】合同诈骗罪。
【案情简介】
公诉机关：广东省深圳市福田区人民检察院。
被告人梁某某，男，1989年6月22日生，户籍地：广东省英德市水边镇xx居委会xx组，因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月28日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于深圳市福田区看守所。
公诉机关指控：2014年 12月至2015年1月期间,被告人梁某某以有大量人数的内地赴港澳旅行团可以合作为名，伪造游客名单，从被害公司深圳市xx旅行社有限公司骗取预付款人民币50 万元。随后被告人梁某某将涉案赃款取现后携款潜逃。
2015年2月2日，被告人梁某某的家属代其向被害公司的关联公司香港xx国际旅游发展有限公司退还赃款人民币8万元。2015年11月28日,公安民警在广东省韶关市将被告人梁某某抓获归案。
被告人梁某某当庭对公诉机关指控其犯有合同诈骗罪无异议，承认其向被害单位发送了伪造的游客名单，并收到被害单位支付人民币50万元预付款的事实，表示认罪，但辩称：1、其和被害单位是有长期的合作关系，双方都互相信任，其并没有非法占有他人财物的目的；2、其是在一个叫“陈老师”的人说有一个大的旅行团要给其做,才联系被害单位。后来陈老师给过其一份30人的名单，其在这个名单上加了自已之前做过其他旅行团客户的信息，做了一份大约1200人的名单发给被害单位；3、事发后，其委托公司下属向被害单位坦白,也委托家人对受害单位清偿部分债务。
被告人梁某某的辩护人称:1、被告人梁某某将人民币15万元放在家中衣柜并告知家属将其中8万元交给被害单位，7万元还给其他债主。该15万元不属合同诈骗款项；2、根据被害单位工作人员的陈述,被告人梁某某行骗的方式及其简单,年仅25岁的被告人梁某某仅通过一份名单、出团计划书，在没有签订合同的情况下，就骗取被害单位人民币50万元，无法令人信服；3、被告人梁某某在收到款项后,并没有及时转移款项,收款的账户之后仍长期可以使用，并没有废弃,有违一般诈骗犯罪的做法，由此可见其并没有诈骗的犯罪故意；4、被告人梁某某与被害单位之间存在数次交易，涉案50万元无法确定为新产生的款项，有可能涉及之前的结算款；5、被告人梁某某家庭情况困难,其为家中的经济支柱,长期羁押对其家庭造成严重影响。综上，本案证据无法证明被告人梁某某的行为构成合同诈骗罪,请法院依法判决被告人梁某某无罪。
【争议焦点】
被告人梁某某是否有罪？
【处理结果】
广东省深圳市福田区人民法院判决如下：
被告人梁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；罚金应在本判决发生法律效力后十五日内向本院缴纳。)
【案例评析】
本案中，被告人梁某某无视国家法律,以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
被告人梁某某当庭辩称有位叫“陈老师”的人曾联系其说有一个大的旅行团要给其做，但无法提供关于该人的任何信息，亦无其他证据能证明此人的真实存在。而被告人梁某某以伪造的游客名单从被害单位骗取预付款的事实，有被告人梁某某的供述、经被告人梁某某确认为伪造的团员名单及行团计划书、被害单位员工的证言及微信聊天记录等证实，证据确实充分。
案发后，被告人梁某某的家属主动向被害人单位退还赃款人民币8万元的情形，可酌情减轻处罚。
【相关规定】
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
【本案例根据国晖律师事务所（2015）YHXS0569档案编写】
